చెల్లింపు గేట్‌వే రేజర్‌పే చైనా జాతీయులు మరియు అనేక ఎన్‌బిఎఫ్‌సిల నియంత్రణలో ఉన్న మూడు ఫిన్‌టెక్ సంస్థలపై ఛార్జిషీట్‌లను దాఖలు చేసింది మరియు అనేక మంది వ్యక్తులను మోసగించినట్లు ఆరోపించిన చైనీస్ క్రెడిట్ యాప్‌లతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ విచారణలో కొన్నింటిని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ శుక్రవారం తెలిపింది.
బెంగళూరులోని ప్రత్యేక ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (పిఎంఎల్‌ఎ) కోర్టు ఈ కేసు దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు (ఛార్జిషీట్)ను విచారణకు స్వీకరించిందని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
చార్జిషీటులో మొత్తం ఏడు కంపెనీలు, ఐదుగురు వ్యక్తులపై అభియోగాలు మోపారు.
ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కంపెనీలలో మ్యాడ్ ఎలిఫెంట్ నెట్‌వర్క్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, బారోనిక్స్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు క్లౌడ్ అట్లాస్ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ట్రాక్ ఫిన్-ఎడ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు జమ్నాటాస్ మొరార్జీ ఫైనాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి.
చెల్లింపు గేట్‌వే రేజర్బే ఛార్జిషీట్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరు కూడా ఉందని ఏజెన్సీ తెలిపింది.
మనీలాండరింగ్ కేసు ED ఈ మనీ లెండింగ్ కంపెనీల రికవరీ ఏజెంట్ల నుండి రుణాలు తీసుకున్న మరియు “వేధింపులను ఎదుర్కొన్న” వివిధ కస్టమర్ల నుండి వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా బెంగళూరు పోలీస్ సిఐటి అనేక ఎఫ్‌ఐఆర్‌లను నమోదు చేసింది.
ED ప్రకారం, ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలు “డిజిటల్ లెండింగ్ యాప్‌ల ద్వారా రుణాలు అందించడానికి తమ సంబంధిత NBFCలతో జతకట్టాయి” అని దర్యాప్తులో తేలింది.
“వాస్తవానికి ఈ ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలు మనీ-లెండింగ్ వ్యాపారాన్ని చట్టవిరుద్ధంగా నిర్వహిస్తున్నాయి మరియు ఈ NBFCలు తెలిసి ఈ కంపెనీలు తమ ప్రవర్తన గురించి జాగ్రత్తగా ఉండకుండా కమీషన్ సంపాదించడానికి వారి పేర్లను ఉపయోగించుకునేలా అనుమతిస్తాయి. ఇది రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క న్యాయమైన అభ్యాస కోడ్‌ను కూడా ఉల్లంఘించడమే. భారతదేశం” అని ఏజెన్సీ తెలిపింది.
బ్యాంకు ఖాతాలు మరియు చెల్లింపు గేట్‌వేలలో ఉన్న రూ. 77.25 కోట్ల విలువైన నిధులను స్తంభింపజేయడానికి ఏజెన్సీ గతంలో రెండు తాత్కాలిక అటాచ్‌మెంట్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది, తరువాత వాటిని PMLA యొక్క అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ సమర్థించింది.